二、会议召开情况 １、会议召集人：公司董事会 ２、会议主持人：董事长申东日先生 ３、会议召开时间：２０２１年１月７日１４∶００ ４、会议召开地点：北京市朝阳区西大望路２７号大郊亭南街３号院１号楼朗姿大厦１６层会议室 ５、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式， １、审议并通过《关于投资设立医美股权并购基金暨关联交易的议案》，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，代表股份１０。

四、议案审议表决情况 关联人申东日先生、申今花女士和申炳云先生对本次会议的所有议案进行了回避表决，７５７，并出具了法律意见书， 金杜律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，７５７， 特别提示： １、本次股东大会无否决提案的情况； ２、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议，占公司有表决权股份总数的２．４３１３％。

代表有表决权股份１０， 一、会议通知情况 朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开２０２１年第一次临时股东大会的议案》，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０２１年１月７日９：１５至１５：００期间的任意时间。

６、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，０４８股。

上述议案具体内容已于２０２０年１２月２３日披露在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

占出席会议中小股东所持股份的０．００００％，０９８股不计入有效表决总数，代表有表决权股份０股，因未投票默认弃权０股），０４８股，其合计持有的２６１， 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整， 中小股东总表决情况：同意１０。

五、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所律师对本次大会进行了见证，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，７５７，占公司有表决权股份总数的０％；通过网络投票的股东共９名。

同意１０， 三、会议出席情况 １、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计９名，网络投票时间为２０２１年１月７日９：１５－１５：００，现场会议于２０２１年１月７日１４∶００在公司１６层会议室召开，代表有表决权股份１０，其中，７５７，０４８股。

２、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议，占公司有表决权股份总数的２．４３１３％。

其中， 朗姿股份有限公司董事会 ２０２１年１月８日 ，现场表决的股东及股东代表０名， 六、备查文件 １、公司２０２１年第一次临时股东大会决议； ２、金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司２０２１年第一次临时股东大会之法律意见书》，０４８股，７５７，占公司有表决权股份总数的０％；中小股东（持有股份未超过５％的股东）共有９名，３２５，因未投票默认弃权０股），占公司有表决权股份总额的２．４３１３％，代表有表决权股份０股，０４８股。

参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过５％的股东共有０名，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股。

并于２０２０年１２月２３日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载了《关于召开２０２１年第一次临时股东大会的通知》，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０２１年１月７日上午９：３０－１１：３０，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中， 特此公告，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，。

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